Δαιδαλώδες πλέγμα από δεκάδες offshore εταιρίες, φυσικά πρόσωπα, «internet users» και διαχειριστές διακρίνει τον περίφημο λογαριασμό των 550.000.000 ευρώ που περιλαμβάνει η λίστα Λαγκάρντ.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός ανήκει σε Hedge Fund στην κορυφή του οποίου εμφανίζεται ο επιχειρηματίας Σάμπι Μιόνι ενώ ως διαχειρίστρια φέρεται η κυρία Μαρία Παντελή.
To Πρώτο Θέμα παρουσιάζει το ακριβές περιεχόμενο του αρχείου με κωδικό όνομα «BUP: 5090154651», την αυθεντική καρτέλα δηλαδή της HSBC όπου καταγράφονται όλες οι τραπεζικές πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους και τους διαχειριστές αυτού του τεράστιου χρηματικού ποσού.
Πιο αναλυτικά, ως δικαιούχοι του λογαριασμού εμφανίζονται οι εξής offshore εταιρίες:
- SUNFLOWERS CORPORATE LTD με καταθέσεις ύψους 27.514.060 δολαρίων.
- BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED 161.802.709 δολάρια
- CMA TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS LIMITED 2.158.452 δολάρια
- CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A (EX TC IN. LTD CL. A GL. EQ UNTIL 4.5.01) 2.424.581 δολάρια
- CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS B (EX. TC INVEST.LTD CLASS B UNTIL 16.5.01) κενός
- CMA MULTI-HEDGE LTD (EX. TC MULTI-HEDGE LTD UNTIL 21.5.2001) 368.996.744 δολάρια
- BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED 161.802.709 δολάρια
- CMA TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS LIMITED 2.158.452 δολάρια
- CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A (EX TC IN. LTD CL. A GL. EQ UNTIL 4.5.01) 2.424.581 δολάρια
- CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS B (EX. TC INVEST.LTD CLASS B UNTIL 16.5.01) κενός
- CMA MULTI-HEDGE LTD (EX. TC MULTI-HEDGE LTD UNTIL 21.5.2001) 368.996.744 δολάρια
Ως μέτοχοι- διαχειριστές των παραπάνω εταιριών εμφανίζονται οι εξής:
- Copland SA η οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Ο κ. Σάμπι Μιώνις (MIONIS SAMPY) που δηλώνει διεύθυνση Αθηνών και εμφανίζεται ως διαχειριστής της εταιρίας SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Ο κ. Άγγελος Μεταξάς επίσης διαχειριστής της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Η κυρία Μαρίνα Παπαπαναγιώτου – Ηλιάδη η οποία εμφανίζεται ως νομική σύμβουλος της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Ο κ. Σωτήρης Ηλιάδης που εμφανίζεται ως νομικός σύμβουλος της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Η εταιρία SUNFLOWERS CORPORATE LTD ως κάτοχος του λογαριασμού
- Η κυρία Valerie Lehane ως internet user της εταιρίας BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Solomon Levis με διεύθυνση Αθηνών εμφανίζεται ως internet user για τις εταιρίς BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED και CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Ο κ. Eric Perssone internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Lionel Erdley internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Η κυρία Yasmine Reggai internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Makis Levis internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Stenger Jean-Marc internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Custom House Administ & Corp. Services ltd η εταιρία εμφανίζεται ως νομική σύμβουλός και των 6 αρχικών εταιριών
- CM Advisors limited νομική σύμβουλος της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Lyxor Asset management νομική σύμβουλος BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Joanne Moloney internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Doize Pierre επιθεωρητής της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Sandrine Lebozec επιθεωρητής της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Γιάννης Τρίαρχος εμφανίζεται ως επιθεωρητής ή ως internet user των 6 αρχικών εταιριών
- Γιάννης Προκόπης εμφανίζεται ως επιθεωρητής ή ως internet user των 6 αρχικών εταιριών
- Silk Asset management limited διαχειρίστρια της εταιρίας BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Espirito Santo Activos Financeiros asset management δικαιούχος της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ως κάτοχος του λογαριασμού της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED εμφανίζεται η ίδια η εταιρία
- Ο κ. Zeffertt Lai Wah εμφανίζεται ως δικαιούχος της CMA technology venture
- Ο κ. Φώτης Μπόμπολας (BOBOLAS (BOMPOLAS) FOTIOS) εμφανίζεται ως δικαιούχoς της CMA technology venture
- Η εταιρία Global Multi-Strategies ltd φαίνεται να κατέχει το 12% της CMA technology venture
- Η Glaxton Development corp. κατέχει το 8% της CMA technology venture
- H Patella finance establishment το 8% της της CMA technology venture
- Η εταιρία PEGASUS INTERACTIVE SA με διεύθυνση στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου εμφανίζεται ως κάτοχος του 8% της CMA technology venture
- Η TELESIS investment Bank sa με διεύθυνση στην Αθήνα και κατοχή του 12% της CMA technology venture
- Η Global multi strategies fund 1 12% της CMA technology venture
- Robinson & Company δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Ο κ. Wonk Keri internet user της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Pictet & Cie sa δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A και B
- Citco global custody n.v. cash δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A και B με διάφορα ποσοστά
- MURDOCH & CO. δικαιούχος του 5,01% της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Nikolaos Vanger με διεύθυνση Αθηνών δικαιούχος του 12,17% της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS B
- Hansard international ltd δικαιούχος της CMA Multi-Hedge ltd
- Ο κ. Σάμπι Μιώνις (MIONIS SAMPY) που δηλώνει διεύθυνση Αθηνών και εμφανίζεται ως διαχειριστής της εταιρίας SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Ο κ. Άγγελος Μεταξάς επίσης διαχειριστής της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Η κυρία Μαρίνα Παπαπαναγιώτου – Ηλιάδη η οποία εμφανίζεται ως νομική σύμβουλος της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Ο κ. Σωτήρης Ηλιάδης που εμφανίζεται ως νομικός σύμβουλος της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Η εταιρία SUNFLOWERS CORPORATE LTD ως κάτοχος του λογαριασμού
- Η κυρία Valerie Lehane ως internet user της εταιρίας BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Solomon Levis με διεύθυνση Αθηνών εμφανίζεται ως internet user για τις εταιρίς BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED και CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Ο κ. Eric Perssone internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Lionel Erdley internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Η κυρία Yasmine Reggai internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Makis Levis internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Stenger Jean-Marc internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Custom House Administ & Corp. Services ltd η εταιρία εμφανίζεται ως νομική σύμβουλός και των 6 αρχικών εταιριών
- CM Advisors limited νομική σύμβουλος της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Lyxor Asset management νομική σύμβουλος BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Joanne Moloney internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Doize Pierre επιθεωρητής της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Sandrine Lebozec επιθεωρητής της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Γιάννης Τρίαρχος εμφανίζεται ως επιθεωρητής ή ως internet user των 6 αρχικών εταιριών
- Γιάννης Προκόπης εμφανίζεται ως επιθεωρητής ή ως internet user των 6 αρχικών εταιριών
- Silk Asset management limited διαχειρίστρια της εταιρίας BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Espirito Santo Activos Financeiros asset management δικαιούχος της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ως κάτοχος του λογαριασμού της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED εμφανίζεται η ίδια η εταιρία
- Ο κ. Zeffertt Lai Wah εμφανίζεται ως δικαιούχος της CMA technology venture
- Ο κ. Φώτης Μπόμπολας (BOBOLAS (BOMPOLAS) FOTIOS) εμφανίζεται ως δικαιούχoς της CMA technology venture
- Η εταιρία Global Multi-Strategies ltd φαίνεται να κατέχει το 12% της CMA technology venture
- Η Glaxton Development corp. κατέχει το 8% της CMA technology venture
- H Patella finance establishment το 8% της της CMA technology venture
- Η εταιρία PEGASUS INTERACTIVE SA με διεύθυνση στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου εμφανίζεται ως κάτοχος του 8% της CMA technology venture
- Η TELESIS investment Bank sa με διεύθυνση στην Αθήνα και κατοχή του 12% της CMA technology venture
- Η Global multi strategies fund 1 12% της CMA technology venture
- Robinson & Company δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Ο κ. Wonk Keri internet user της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Pictet & Cie sa δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A και B
- Citco global custody n.v. cash δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A και B με διάφορα ποσοστά
- MURDOCH & CO. δικαιούχος του 5,01% της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Nikolaos Vanger με διεύθυνση Αθηνών δικαιούχος του 12,17% της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS B
- Hansard international ltd δικαιούχος της CMA Multi-Hedge ltd